Helping The others Realize The Advantages Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El delito de blanqueo de capitales es, como toda receptación, un delito autónomo, que tipifica y explain unas conductas concretas distintas a las que integran el delito antecedente, del que traen causa los bienes receptados.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
También pueden negociar acuerdos de conformidad con la fiscalía para reducir las penas o buscar alternativas como programas de rehabilitación o servicios comunitarios. En resumen, los abogados penalistas desempeñan un papel basic en la defensa de aquellos acusados de blanqueo de capitales en Francia, utilizando su experiencia y conocimiento para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes.
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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero lawful.